Фото без описуЦе результат піврічної роботи команди ДПС разом із правоохоронцями у сфері протидії ухиленню від сплати податків та «відмиванню» коштів. Загальна сума виявлених збитків перевищує 336 млн гривень. Працюємо над повним відшкодуванням збитків, завданих державі.

Проведені заходи:

  • 228 документальних перевірок щодо дотримання суб’єктами господарювання вимог податкового, валютного та іншого законодавства України
  • понад тисяча аналітичних досліджень фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання. У понад 70% виявлені ознаки злочинів за ст. 209 КК України (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом)
  • направили правоохоронцям понад півтисячі висновків із встановленими ознаками злочину, передбаченого ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків).
  • правоохоронці зареєстрували 29 кримінальних проваджень, значний обсяг матеріалів приєднаний до раніше розпочатих кримінальних проваджень.
  • Найпоширеніші «схеми», які виявили фахівці ДПС:
  • компанії переводять частину прибутку суб’єктам на спрощеній системі оподаткування з перевищенням дозволених обсягів доходів. Таким чином занижують податкові зобов’язання і ухиляються від сплати податків.
  • Спільно з правоохоронцями вже повернули до бюджету 32,3 млн гривень.
  • виведення коштів за нереальними господарськими операціями, у тому числі з використанням штучно створених суб’єктів господарювання.
  • Внаслідок розслідувань відшкодовано 40,1 млн гривень.
  • неправдиві дані в податковій звітності.
  • За такими фактами вже забезпечено відшкодування понад 16 млн гривень.
  • отримання бюджетних коштів без реєстрації податкових накладних і не відображення операцій в звітності.

В межах одного з кримінальних проваджень вже повернули до бюджету 9 млн грн. Роботу проводимо не для «галочки». І це не про тиск на бізнес, а про чесні відносини між державою та бізнесом. Не може бути різних правил роботи. Якщо працюєш нечесно, ухиляєшся від сплати податків – маєш розуміти, що за це нестимеш відповідальність. Не сплатив належне – маєш повернути це до бюджету. Саме це про справедливі та прозорі умови для всіх.